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葡京国际开户:并通过进一步调查逐步展开调查

时间:2021/8/10 16:40:58  作者:  来源:  浏览:26  评论:0
内容摘要:从宁夏回族自治区公安厅获悉,宁夏公安厅成功捣毁了两个为境外电信网络诈骗团伙提供支付工具的洗钱团伙,两大犯罪团伙涉案银行卡营业额达30亿元。近日,中宁县人民法院依法作出了一审判决。涉案26人被判处有期徒刑8个月至2年4个月不等。2020年3月26日,宁夏中宁县陈某到中宁县公安局报案,称自己是按照网恋时对方介绍的方法在网站...

从宁夏回族自治区公安厅获悉,宁夏公安厅成功捣毁了两个为境外电信网络诈骗团伙提供支付工具的洗钱团伙,两大犯罪团伙涉案银行卡营业额达30亿元。近日,中宁县人民法院依法作出了一审判决。涉案26人被判处有期徒刑8个月至2年4个月不等。

2020年3月26日,宁夏中宁县陈某到中宁县公安局报案,称自己是按照网恋时对方介绍的方法在网站上注册投资的。在投资后,他很长一段时间都无法提现,逐渐意识到自己被骗了。累计亏损69万元。中宁县警方立即成立了专项工作组,对案件的资金流向进行了梳理。经过分析、判断和跟踪,确定了河南、云南两个以洗钱为主的犯罪团伙,并通过进一步调查逐步展开调查。包括这两个组的活动轨迹、组织结构和成员信息。

经过8个月的调查,特别工作组果断决定关闭互联网。深入河南、山东、云南、广东等地,成功打掉两个为犯罪分子洗钱的团伙。警方共逮捕了26名嫌疑人,并当场缴获了手机。超过50张,超过400张银行卡和电话卡被卷入其中。

调查之后,黑帮成员与海外电信网络诈骗团伙勾结,购买了大量的支持工具,如手机卡,银行卡和转让USB盾牌在很长一段时间内提供支付和结算工具海外电信网络诈骗团伙违法犯罪。两大犯罪团伙涉案累计银行卡交易金额达30亿元。


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